Австралийските власти обвиняват синдикатите за криптовалута

Австралия

Австралийската комисия за ценни книжа и инвестиции (ASIC) съвместно с австралийската федерална полиция (AFP) наскоро обявиха репресиите срещу група измамници, специализирани в кражби на самоличност. На a съобщение за пресата, синдикатът премести откраднатите средства обратно от чужбина в Австралия, използвайки криптовалута.

Нараства броят на измамниците, които използват фалшиви имейли и телефонни обаждания, за да се представят за местните власти и да правят фалшиви твърдения, за да измамят нищо неподозиращите жертви. Поради това регулаторните органи предупредиха хората да бъдат предпазливи към такива лоши участници.

Австралия

Syndicate Funeling откраднати средства чрез Cryptocurrency

След повече от година разследвания ASIC и AFP съвместно ограничават известния синдикат, който откраднал пари от пенсионни сметки на жертвите на стойност милиони долари чрез измамни средства.

Според твърденията на ASIC и AFP, 21-годишна жена от Мелбърн, Австралия, която ще се яви в съда във вторник (17 септември), е била част от измамния синдикат. Австралийските власти заявяват, че групата е използвала измамни средства като кражба на самоличност на пазарите на darknet, фалшив имейл акаунт и мобилни SIM карти за еднократна употреба.

Коментирайки кражбата и значението на стабилната киберсигурност, заместник-председателят на ASIC, Даниел Кренан, заяви:

„Заплахите за киберсигурност, като пробиви на данни и атаки на финансова система, са основна грижа за ASIC и ние ще продължим да преследваме не само свързаните с киберпрограмите нарушения и престъпления, но и необходимостта институциите да запазят своите задължения, за да гарантират, че имат адекватна кибер устойчивост. ”

Освен това разследванията разкриха, че има най-малко 70 фалшиви банкови сметки, създадени от небезизвестната група, използваща измамни самоличности. Обяснявайки как работи кражбата, ASIC заяви, че синдикатът използва фалшивите самоличности, за да имитира оригинални собственици, които не са знаели, че самоличността им е компрометирана.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Също така, небезизвестната група открадна пари от пенсиите на жертвите и споделя търговски сметки, използвайки фалшиви самоличности и сметки. Твърди се, че откраднатите средства са били използвани за закупуване на активи като бижута в чужбина и измамниците са преместили средствата обратно в Австралия чрез криптовалута.

Изпълняващият длъжността командир Крис Голдсмид, мениджър на AFP, Операции за киберпрестъпност, каза:

„Последиците от нарушенията, които открихме, са мащабни и могат да бъдат проследени до престъпления, свързани с киберпрестъпления, които засягат ежедневните австралийци.“

И двете австралийски власти смятат, че измамната група е откраднала милиони долари, но разследванията все още продължават, за да се установи точният брой на жертвите и мащабите на измамите.

Престъпления, свързани с криптовалута, нарастващи в Австралия

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

През юли 2019 г. Blockonomi съобщи, че австралийска двойка е загубила 14 000 долара за измамници, замесени в измама с биткойн.

По-рано Австралийската комисия за конкуренция и потребители (ACCC) чрез доклад разкри, че измамни схеми, включващи биткойн и други виртуални валути, са се увеличили с почти 200% през 2018 г..

Имаше и случай на биткойн измамници, използващи изображенията на популярни знаменитости, за да създават фалшиви реклами на знаменитости, за да примамят жертвите да инвестират в измамни схеми за биткойн. Към март 2019 г. статистиката на ACCC показва, че австралийците са загубили над 14 милиона долара за биткойн измами.

Правителствата и регулаторните органи многократно са предупреждавали инвеститорите да не прескачат всяка схема за биткойн, която предлага хиперболична възвръщаемост на инвестициите. Някои биткойн измамници са приели „метода за представяне“, за да примамят или изплашат жертвите да се разделят с парите си.

Полицейското управление в Ню Йорк (NYPD) през май 2019 г. заяви, че има биткойн мошеници, които се представят за служители на администрацията на социалната сигурност. Според NYPD, имитаторите са използвали измамни телефонни обаждания, за да измамят жертвите си и да поискат биткойни.

По-рано през годината тайванските власти арестуваха 15 души, замесени в измама с криптовалута. Според властите измамниците са откраднали над 8 милиона долара от жертви чрез фалшива публичност в социалните медии.

Френският регулатор, Autorité des Marchés Financiers (AMF) също отправя предупреждение към гражданите за неоторизирана фирма за дигитални валути, която предлага търговски услуги.

В доклад, публикуван от компанията за анализ на криптовалути, CipherTrace, през май 2019 г. разследванията разкриха, че само през първото тримесечие на 2019 г. кражбата на крипто е над 350 милиона долара. Фирмата също така заяви, че изнудването и измамите са новите начини за крадците на биткойни, срещу хакването на обмен на криптовалути през 2018 г..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map