دیگر بار: 15 شهروند تایوانی بیش از 8 میلیون دلار کلاهبرداری رمزنگاری شده را متهم کردند

بر اساس گزارشی از رسانه خبری محلی Focus تایوان ، پلیس تایوان مستقر در تایپه جدید ، اخیراً 15 اپراتور کلاهبرداری رمزنگاری شده را دستگیر کرد. این گزارش ادعا می کند که مظنونان از حدود 8 میلیون دلار سرمایه گذاران را فریب دادند زیرا پول جمع آوری شده برای تجارت توکن های IBCoin ممنوع است.

این خبر به سختی ده روز پس از اعلام جرم دولت برای هفت مظنون دیگر به دلیل مدیریت کلاهبرداری مبتنی بر رمزنگاری که حدود 51 میلیون دلار سرمایه گذاری از طریق بیش از 1000 سرمایه گذار جلب کرد ، منتشر می شود. آ گزارش محلی, در آن زمان متذکر شده بود که مظنونان طرحی را اجرا کرده اند که به سرمایه گذاران قول می دهد تا 355٪ بازده داشته باشد.

IBCoin: دارایی سرمایه گذاری بدون ارزش

براساس گزارش های منتشر شده توسط اداره تحقیقات جنایی (CIB) ، فعالیت این کلاهبرداران حول IBCoin ، یک دارایی دیجیتال مبتنی بر فناوری ERC20 Ethereum است که قبلاً توسط مقامات تایوان استفاده از آن ممنوع شده است. همچنین ، CIB گزارش می دهد که سکه ، که توسط هیچ شرکت شناخته شده ای مورد معامله قرار نمی گیرد یا با آن معامله نمی کند ، “ارزش واقعی ندارد”.

عملیات Scheme

گفته می شود کلاهبرداران در تبلیغات دروغین در سیستم عامل های مختلف رسانه های اجتماعی به عنوان وسیله ای برای جلب قربانیان غیرمنتظره اقدام کرده اند. علاوه بر این ، گزارش شده است که رهبر گروه ، که نام خانوادگی وی به عنوان Lin نامگذاری شده است ، در حال خرید توکن های IBCoin از معامله گران خارجی با قیمت 1.5 دلار NT برای هر واحد (معادل 0.05 دلار) در سال 2017 بود. سپس ، با کمک دیگر پیمانکاران و بازرگانان دستگیر شده ، با قول سود بیشتر ، توکن ها را با نرخ های بالای 50 تا 100 دلار NT (بین 1.63 تا 3.27 دلار) به سرمایه گذاران فروخت..

تصویر © تمرکز روی تایوان

گفته می شود این گروه حدود 250 میلیون NNT (تقریباً 8.16 میلیون دلار) از کلاهبرداری درآمد کسب کرده است. از طرف دیگر ، CIB گزارش می دهد که از زمان اجرای این طرح ، هیچ سرمایه گذار واحدی از این طرح سود نبرد.

جدا از کمبود بازده به سرمایه گذاران ، گزارش شده است که این گروه به لطف سبک زندگی لوکس و سرمایه گذاری شده ای که توسط سرمایه گذاران انجام داده اند ، مورد بررسی های بیشتری قرار گرفتند. این گروه به عنوان وسیله ای برای نشان دادن ثروت خود و جلب سرمایه گذاران بیشتر ، اتومبیل های لوکس را در شبکه های اجتماعی شناور می کردند.

اتهامات و پیامدها

کلاهبرداران به جرم کلاهبرداری متهم شده اند و CIB قبلاً پرونده را به افسر دادستان منطقه تایپه تحویل داده است که انتظار می رود در روزهای آینده تاریخ دادرسی مناسب را تعیین کند. CIB همچنین اظهار داشت که آنها در حالی که دو حمله جداگانه در 9 و 17 ژانویه انجام داده اند ، توانسته اند بیش از 2.02 میلیون NT (حدود 70،000 دلار) پول نقد ، به همراه سه وسیله نقلیه و اسناد مکتوب در مورد این برنامه تقلب بازیابی کنند..

Taiwan’s Stern Crypto Rules

در نوامبر 2018 ، مقامات تایوانی سیاست های سختگیرانه ضد پولشویی (AML) را به عنوان وسیله ای برای اطمینان از کمک مبادلات رمزنگاری در کشور برای نظارت بر استفاده از ارزهای رمزپایه یا فعالیت های جعلی معرفی کردند..

از جمله چیزهای دیگر ، پولشویی قانون کنترل و قانون پیشگیری از تأمین مالی تروریسم به کمیسیون نظارت بر امور مالی تایوان (FSC) نظارت کامل بر مبادلات رمزنگاری در کشور و اختیار ممنوعیت هرگونه معامله مبتنی بر رمزنگاری را که به نظر وی کلاهبرداری است ، داد.

طبق بیانیه وزارت دادگستری این کشور ، این اقدام در تلاش برای اطمینان از حفظ “فرهنگ و طرز تفکر” شرکت های مستقر در رمزنگاری تایوانی انجام شده است که به دولت کمک می کند تا با استانداردهای بین المللی AML مطابقت داشته باشد.

کلاهبرداری رمزنگاری هنوز در کشور بیداد می کند

هنوز هم به نظر می رسد که قوانین دقیق AML به اندازه دولت تایوان موثر نبوده است ، زیرا کلاهبرداری های رمزنگاری هنوز هم در این کشور کاملاً مشهور است. در دسامبر 2018, اخبار محلی گزارش شده است که یک مرد تایوانی ، نام خانوادگی وی به عنوان یانگ ، به سرقت 3 میلیون دلار برق برای استخراج بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) به ارزش 100 میلیون یوان (حدود 14.5 میلیون دلار) متهم شد.

گزارش شده است که مظنون دارای بیش از 17 محل کسب و کار کافه قلم و فروشگاه اسباب بازی به عنوان جبهه تجارت خود بوده است. گفته می شود وی برای جلوگیری از هرگونه اندازه گیری و ردیابی ، برق کارانی را برای سیم کشی سیستم های الکتریکی این مشاغل استخدام کرده است. با این حال ، هنگامی که شرکت برق تایوان متوجه مغایرت در منبع تغذیه شد ، تحقیق آغاز شد.