Только не снова: 15 тайваньских граждан обвиняются в мошенничестве с криптовалютами на сумму более 8 миллионов долларов

Согласно сообщению местные новости Тайваньская полиция Focus Taiwan, базирующаяся в Нью-Тайбэе, недавно арестовала 15 предполагаемых операторов мошенничества с криптовалютой. В отчете утверждается, что подозреваемые обманули инвесторов примерно на 8 миллионов долларов, собранные для торговли запрещенными токенами IBCoin..

Эта новость появилась всего через десять дней после того, как государство предъявило обвинение семи другим подозреваемым в управлении криптовалютной инвестиционной аферой, которая привлекла около 51 миллиона долларов инвестиций от более чем 1000 инвесторов. А местный отчет, отметил в то время, что подозреваемые использовали схему, которая обещала инвесторам доходность до 355%..

IBCoin: бесценный инвестиционный актив

Согласно отчетам, опубликованным Бюро уголовных расследований (CIB), деятельность этих мошенников вращалась вокруг IBCoin, цифрового актива, основанного на технологии ERC20 Ethereum, который уже был запрещен для использования властями Тайваня. Кроме того, CIB сообщает, что монета, которой не торгует и не занимается какая-либо известная компания, «не имеет реальной стоимости».

Схема работы

Мошенники якобы начали ложную пропаганду в различных социальных сетях, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв. Кроме того, лидер группы по фамилии Линь, как сообщается, покупал токены IBCoin у зарубежных трейдеров по цене 1,5 тайваньских доллара за единицу (эквивалент 0,05 доллара США) еще в 2017 году. Затем с помощью Другим арестованным подрядчикам и трейдерам он продал токены инвесторам по ставкам от 50 до 100 новых тайваньских долларов (от 1,63 до 3,27 долларов США) с обещанием более высокой прибыли..

Изображение © Фокус Тайвань

Сообщается, что на этой афере группа заработала около 250 миллионов турецких тенге (примерно 8,16 миллиона долларов). С другой стороны, CIB сообщает, что ни один инвестор не получил прибыли от схемы с момента ее запуска..

Помимо отсутствия прибыли для инвесторов, группа также, как сообщается, привлекла дополнительное внимание благодаря роскошному, финансируемому инвесторами образу жизни, которым они жили. Группа разместила в социальных сетях роскошные автомобили, чтобы продемонстрировать свое богатство и привлечь больше инвесторов..

Сборы и последствия

Мошенникам было предъявлено обвинение в мошенничестве, и CIB уже передал дело окружному прокурору Тайбэя, который, как ожидается, назначит надлежащую дату судебного разбирательства в ближайшие дни. CIB также заявил, что им удалось вернуть более 2,02 миллиона тайваньских долларов (около 70 000 долларов США) наличными, а также три автомобиля и письменные документы о мошеннической схеме, при проведении двух отдельных рейдов 9 и 17 января..

Тайваньские строгие правила криптографии

Еще в ноябре 2018 года тайваньские власти ввели более строгую политику борьбы с отмыванием денег (AML) как средство обеспечения того, чтобы криптобиржи в стране помогали отслеживать использование криптовалют или мошенническую деятельность..

Среди прочего, отмывание денег Закон о контроле и Закон о предотвращении финансирования терроризма предоставил Тайваньской комиссии по финансовому надзору (FSC) полный надзор за криптовалютными биржами в стране и прерогативу запрещать любые крипто-транзакции, которые она считает мошенническими.

Согласно заявлению министерства юстиции страны, этот шаг был предпринят с целью обеспечить, чтобы тайваньские криптовалютные компании сохраняли «культуру соответствия и образ мышления», что поможет правительству соответствовать международным стандартам ПОД..

Мошенничество с криптовалютой по-прежнему процветает в стране

Тем не менее, похоже, что строгие законы о борьбе с отмыванием денег оказались не столь эффективными, как надеялось тайваньское правительство, поскольку криптовалютное мошенничество все еще довольно популярно в стране. В декабре 2018 г., сообщают местные новости что тайваньский мужчина по фамилии Ян был обвинен в краже электроэнергии на 3 миллиона долларов для добычи биткойнов (BTC) и Ethereum (ETH) на сумму 100 миллионов юаней (около 14,5 миллионов долларов).

Сообщается, что подозреваемый имел более 17 офисов, кафе и магазины игрушек, которые служили прикрытием для своего бизнеса. Сообщается, что он нанял электриков для подключения электрических систем этих предприятий, чтобы избежать каких-либо измерений или обнаружения. Однако расследование было начато, когда Тайваньская энергетическая компания обнаружила несоответствия в электроснабжении..