مقامات استرالیا سندیکا را به جرم Cryptocurrency متهم کردند

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) همراه با پلیس فدرال استرالیا (AFP) اخیراً از سرکوب گروهی از کلاهبرداران که در زمینه سرقت هویت تخصص داشتند خبر داد. در هر بیانیه مطبوعاتی, این سندیکا با استفاده از ارز رمزپایه ، وجوه سرقت شده را از خارج به استرالیا منتقل کرد.

میزان کلاهبرداری که با استفاده از ایمیل های جعلی و تماس های تلفنی برای جعل هویت مقامات محلی و ادعای ساختگی استفاده می کنند ، به منظور کلاهبرداری از قربانیان بی خبر ، افزایش یافته است. در نتیجه نهادهای نظارتی به مردم هشدار داده اند که نسبت به چنین بازیگران بد احتیاط کنند.

وجوه سرقت شده سندیکایی از طریق Cryptocurrency

پس از بیش از یک سال تحقیق ، ASIC و AFP به طور مشترک سندیکای مشهوری را که از حساب های بازنشستگی قربانیان به ارزش میلیون ها دلار از طریق کلاهبرداری سرقت می کرد ، مقابله می کنند.

طبق ادعاهای ASIC و AFP ، یک زن 21 ساله از ملبورن ، استرالیا ، که روز سه شنبه (17 سپتامبر) در دادگاه حاضر می شود ، بخشی از سندیکا کلاهبرداری بود. مقامات استرالیایی اظهار داشتند که این گروه از روش های فریبنده ای مانند سرقت هویت در بازارهای تاریک ، حساب ایمیل جعلی و سیم کارت های تلفن همراه یکبار مصرف استفاده کرده است.

دانیل کرنن ، معاون رئیس ASIC ، در مورد سرقت و اهمیت داشتن امنیت سایبری قوی ، اظهار نظر کرد:

“تهدیدات امنیت سایبری مانند نقض داده ها و حملات سیستم مالی یکی از نگرانی های اصلی ASIC است و ما نه تنها بازار مرتبط با سایبر و جرایم مادام العمر را دنبال خواهیم کرد بلکه همچنین به موسسات برای ادامه تعهدات خود برای اطمینان از انعطاف پذیری سایبری کافی ادامه خواهیم داد. “

علاوه بر این ، تحقیقات نشان داد که حداقل 70 حساب بانکی جعلی وجود دارد که توسط این گروه بدنام با استفاده از هویت های جعلی ایجاد شده است. ASIC در توضیح چگونگی عملکرد این سرقت اظهار داشت که سندیکا از هویت های جعلی برای تقلید از صاحبان اصلی استفاده می کند که از به خطر افتادن هویت آنها آگاهی نداشته اند.

همچنین ، این گروه بدنام با استفاده از هویت ها و حساب های جعلی ، پول را از حق اضافه قربانیان به سرقت بردند و حساب های تجاری خود را به اشتراک گذاشتند. گفته می شود که وجوه سرقت شده برای خرید دارایی مانند جواهرات در خارج از کشور استفاده شده و کلاهبرداران وجوه را از طریق ارز رمزنگاری شده به استرالیا منتقل کرده اند.

فرمانده کریس گلداسمید ، مدیر AFP عملیات جرایم سایبری ، گفت:

“عواقب این تخلفات کشف شده گسترده است و می تواند به جرایم جرایم اینترنتی مربوط شود که بر استرالیایی های روزمره تأثیر می گذارد.”

هر دو مقام استرالیایی معتقدند که این گروه کلاهبردار میلیون ها دلار سرقت کرده است ، اما تحقیقات هنوز برای تعیین تعداد دقیق قربانیان و مقیاس کلاهبرداری ادامه دارد.

جرایم مرتبط با ارز رمزنگاری شده در استرالیا

در ژوئیه 2019 ، بلاکونومی گزارش داد که یک زوج استرالیایی 14000 دلار به دلیل کلاهبرداران درگیر در کلاهبرداری بیت کوین ضرر کردند.

پیش از این ، کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا (ACCC) ، از طریق گزارشی ، نشان داد که طرح های جعلی مربوط به بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در سال 2018 تقریبا 200٪ افزایش یافته است.

همچنین موردی وجود داشت که کلاهبرداران بیت کوین از تصاویر افراد مشهور مشهور برای ایجاد تبلیغات جعلی مشهور استفاده می کردند تا قربانیان را به سرمایه گذاری در طرح های جعلی بیت کوین سوق دهند. در مارس 2019 ، آمارهای ACCC نشان داد که استرالیایی ها بیش از 14 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری در بیت کوین ضرر کرده اند.

دولت ها و نهادهای نظارتی بارها به سرمایه گذاران در مورد پرش از هر طرح بیت کوین که بازدهی فوق العاده سرمایه را ارائه می دهد ، هشدار داده اند. برخی از کلاهبرداران بیت کوین “روش جعل هویت” را برای جلب یا ترساندن قربانیان برای جدا شدن از پول خود در پیش گرفته اند.

اداره پلیس نیویورک (NYPD) در ماه مه 2019 اظهار داشت که هنرمندان بیت کوین وجود دارند که مقامات اداره امنیت اجتماعی را جعل می کنند. طبق NYPD ، جعل کنندگان از مکالمه تلفنی کلاهبرداری برای فریب قربانیان خود و درخواست بیت کوین استفاده می کردند.

در اوایل سال ، مقامات تایوانی 15 نفر را که در کلاهبرداری ارز رمزنگاری شده دستگیر کرده بودند. به گفته مقامات ، کلاهبرداران از طریق تبلیغات جعلی شبکه های اجتماعی بیش از 8 میلیون دلار از قربانیان سرقت کردند.

رگولاتور فرانسه ، Autorité des Marchés Financiers (AMF) همچنین هشدار به شهروندان در مورد یک شرکت ارز دیجیتال غیر مجاز که خدمات تجاری ارائه می دهد.

در گزارشی که توسط شرکت تحلیل ارز رمزنگاری شده ، CipherTrace ، در ماه مه سال 2019 منتشر شد ، تحقیقات نشان داد که سرقت رمزنگاری فقط در سه ماهه اول سال 2019 بیش از 350 میلیون دلار بوده است. این شرکت همچنین اظهار داشت که اخاذی و کلاهبرداری راه های جدیدی برای سارقان بیت کوین است ، در برابر هک مبادله ارز رمزنگاری شده در سال 2018.