معامله گر بیت کوین ایالات متحده متهم به فعالیت انتقال پول بدون مجوز است

یک هیئت منصفه عالی فدرال ویلیام گرین ، ساکن نیوجرسی را به دلیل کارکرد انتقال پول ثبت نشده از طریق بیت کوین بر خلاف قانون فدرال ، متهم کرد..

بر اساس بیانیه مطبوعاتی روز چهارشنبه (25 ژوئیه 2017) توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) ، ویلیام گرین وب سایتی را اداره کرد که متهم از آن برای کمک به تبدیل فیات مشتری به بیت کوین استفاده می کرد. گرچه این پرونده هنوز در دست بررسی است ، گرین می تواند جریمه سنگینی بپردازد و در صورت محکوم شدن به زندان بیفتد.

American Docked برای اجرای بورس غیرقانونی بیت کوین

بر اساس تلاش مشترک تحقیقاتی توسط مأموران ویژه IRS سرویس درآمد داخلی (IRS) و مأموران ویژه تحقیقات امنیت داخلی اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده ، مشخص شد ویلیام گرین در حال فعالیت یک بیت کوین بدون مجوز است ، با یک وب سایت معروف به ” مقصد بیت کوین ”.

تاجر 46 ساله بیت کوین از شهرستان مونموث ، نیوجرسی ، مشاغلی را انجام داد که مغایر قانون فدرال بود. طبق قانون فدرال ، اپراتورهای خدمات انتقال پول موظف به ثبت تجارت در وزیر خزانه داری ایالات متحده هستند.

قبل از کیفرخواست ، گرین از طریق این وب سایت ، از مشتری پول دریافت می کرد ، وجوه را به حساب او واریز می کرد و بعداً فیات را به دستورالعمل مشتری به بیت کوین تبدیل کرد..

اگرچه در این دوره مشخص نشده است که گرین تجارت انتقال پول بدون مجوز را آغاز کرده است ، صاحب مشاغل کمک کرده است تا بیش از 2 میلیون دلار پول نقد به بیت کوین برای پرداخت هزینه تبدیل کند.

گرین در حال حاضر با اتهام یک بار محکومیت اداره یک انتقال پول غیرمجاز روبرو است. متهم در تاریخ دیگری در دادگاه قرار می گیرد.

با این حال ، گرین اولین بار مجرم نیست ، زیرا تاجر بیت کوین به دلیل فعالیت تجاری غیرقانونی انتقال پول در فوریه 2019 متهم شد.

اگر گناهکار شناخته شود ، ممکن است اوضاع برای گرین بدتر شود ، زیرا اجرای یک انتقال پول غیرمجاز با مجازات حداکثر 5 سال زندان و 250،000 دلار جریمه سنگین است..

گرین اولین تاجر بیت کوین نیست که تجارت غیرقانونی انتقال پول را انجام می دهد.

براساس گزارش Blockonomi در ماه مه 2019 ، یک تاجر LocalBitcoins علاوه بر عدم فعالیت تجاری انتقال پول غیر مجاز ، فعالیت های غیرقانونی و کلاهبرداری را نیز انجام داد. بعداً تاجر به 21 ماه زندان فدرال محکوم شد و به بازپرداخت سود برای این تجارت غیرقانونی محکوم شد.

در سال 2018 ، یکی دیگر از معامله گران LocalBitcoins در ایالات متحده نیز اقدام به انتقال غیرقانونی پول کرد. در زمان گزارش ، تاجر به جرم خود اعتراف كرد و احتمالاً به حبس پنج ساله محكوم شد.

قوانین انتقال پول در ایالات متحده

در ایالات متحده هیچ مقررات یکنواختی برای ارز رمزنگاری شده وجود ندارد. به همین ترتیب ، ایالات مختلف به تدوین قوانین رمزنگاری و بلاکچین خود روی می آورند. با وجود ناسازگاری نظارتی در ایالات متحده ، شرکت های تازه تأسیس ارز مجازی باید از قوانین خاص هر ایالت پیروی کنند.

تلاش برای تعیین اینکه آیا معاملات ارز رمزنگاری شده باید تحت قوانین انتقال پول باشد یا نه ، در حال حاضر کاملاً غیرممکن است ، هیچ توافقی بین ایالات و نهادهای اصلی نظارتی در ایالات متحده وجود ندارد..

دو نماینده کنگره ایالات متحده در ژانویه 2019 لایحه ای را حمایت کردند که در آن سعی شده بود خدمات غیر حضوری و مبتنی بر رمزنگاری را از قوانین انتقال پول معاف کند. شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ، همچنین راهنمایی های جدیدی را برای ارزهای رمزپایه معرفی کرد که کیف پول های غیر حضانت ، توسعه دهندگان dApps و DEX ها را از قوانین انتقال پول معاف می کند..

در مارس 2019 ، دانیل همرت از سنای یوتا حمایت مالی یک صورتحساب معروف به “قانون فناوری Blockchain”. در این لایحه پیشنهاد شده است که تجارت بلاکچین و ارزهای رمزپایه از قوانین انتقال پول یوتا حذف شود.

همچنین ، وزارت امور بانکی و اوراق بهادار پنسیلوانیا (DoBS) منتشر شد “راهنمای قانون انتقال دهنده پول برای مشاغل ارزی مجازی” است. پنسیلوانیا فقط فیات یا ارز صادر شده توسط دولت ایالات متحده را به عنوان “پول” می شناسد ، در حالی که ارز رمزنگاری شده تحت قانون انتقال دهنده پول (MAT) به عنوان پول در نظر گرفته نمی شود.

با این حال ، حوزه های قضایی مانند نیویورک تجارت های ارزهای رمزپایه را به عنوان انتقال دهنده پول می دانند و سیستم عامل های ارز مجازی برای فعالیت در این ایالت مجبور به دریافت BitLicense هستند..